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公司召开了 2016 年第二次临时股东大会

发布日期:2018-05-15     浏览次数:
公司召开了 2016 年第二次临时股东大会

  湖南启元状师事件所(以下简称“本所”)受三一重工股份无限公司(以下简称“公司”或“三一重工”)委托,就三一重工 2016 年股票期权与造约性股票鼓励打算(以下简称“本次股权鼓励打算”)预留权柄授予的有关事项(以下简称“本次预留权柄授予有关事项”)出具本法令看法书。

  本所按照《中华人平易近共战国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人平易近共战国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)、《上市公司股权鼓励办理法子》(以下简称“《股权鼓励办理法子》”)等相关法令、律例战规范性文件及《三一重工股份无限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《三一重工股份无限公司 2016 年股票期权与造约性股票鼓励打算(草案)》(以下简称“《鼓励打算(草案)》”)的相关划定,依照状师行业公认的营业尺度、品德规范战勤奋尽责精力,就公司本次预留权柄授予有关事项出具本法令看法书。

  本所状师按照本法令看法书出具日之前曾经产生或存正在的隐真战我法律王法公法令、律例战规范性文件的划定对公司本次预留权柄授予有关事项颁发法令看法,并不合错误公司本次股权鼓励打算所涉及的标的股票价值、查核尺度等方面的正当性以及管帐、财政等不法令专业事项颁发看法。

  所有文件及所述隐真均为真正在、精确战完备的,有关文件的原件正在其无效期内均未被相关当局部分打消,且于法令看法书出具之日均由其各自的合法持有人持有;公司已供给了必需的、真正在的、全数的原始书面资料、正本资料或口头证言,不存正在任何脱漏或坦白;公司所供给的文件及文件上的署名战印章均是真正在的;

  本法令看法书由经办状师具名并加盖本所公章后生效,并仅供公司关于本次预留权柄授予有关事项之目标而利用,不得用作任何其他目标。本所赞成将本法令看法书作为公司本次预留权柄授予有关事项的必备法令文件之一,随其他申请

  1、2016 年 10 月 18 日,公司召开了第六届董事会第七次集会,审议通过了《关于三一重工股份无限公司2016 年股票期权与造约性股票鼓励打算(草案)

  及其摘要的议案》、《关于三一重工股份无限公司2016 年股票期权与造约性股票鼓励打算真施查查究理法子

  的议案》、《关于提请股东大会授权董事会打点股权鼓励有关事宜的议案》。公司独立董事对《鼓励打算(草案)》颁发了独立看法。

  2、2016 年 10 月 18 日,公司召开了第六届监事会第四次集会,审议通过了《关于三一重工股份无限公司2016 年股票期权与造约性股票鼓励打算(草案)

  及其摘要的议案》、《关于三一重工股份无限公司2016 年股票期权与造约性股票鼓励打算真施查查究理法子

  的议案》、《关于核真公司 2016 年股票期权与造约性股票鼓励打算鼓励对象名单

  的议案》;2016 年 10 月 18 日公司监事会对本打算中的鼓励对象进行了核查,并颁发了《三一重工股份无限公司监事会关于

  4、2016 年 11 月 7 日,公司召开了 2016 年第二次姑且股东大会,集会以出格决议审议通过了《关于三一重工股份无限公司2016 年股票期权与造约性股票鼓励打算(草案)

  及其摘要的议案》、《关于三一重工股份无限公司2016 年股票期权与造约性股票鼓励打算真施查查究理法子

  5、2016 年 12 月 8 日,公司第六届董事会第九次集会与第六届监事会第六次集会审议通过了《关于调解公司股权鼓励打算鼓励对象名单战授予权柄数量的议案》、《关于向鼓励对象授予股票期权与造约性股票的议案》,联系关系董事对有关议案已进行回避表决,公司独立董事对有关事项颁发了赞成的独立看法。

  7、2017 年 11 月 2 日,按照 2016 年第二次姑且股东大会的授权,公司召开第六届董事会第二十二次集会中举六届监事会第十五次集会,审议通过了《关于向鼓励对象授予预留股票期权与造约性股票有关事项的议案》,董事会赞成向

  1、公司比来一个管帐年度财政管帐演讲未被注册管帐师出具否认看法或者无奈暗示看法的审计演讲;公司比来一年内未因严重违法违规举动被中国证监会予以行政惩罚;公司不存正在被中国证监会认定的不克不迭真行股权鼓励打算的其他景象。

  三、本次预留股票期权授予的具体环境按照公司第六届董事会第二十二次集会审议通过的《关于向鼓励对象授予预留股票期权与造约性股票有关事项的议案》及公司《关于向鼓励对象授予预留股票期权与造约性股票的通知通告》,公司预留股票期权的授予环境如下: